Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El expresidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, confirmó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que existen varias denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
Inició además una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, que surgió tras las denuncias presentadas por las autoridades hacendarias.
Para esto, afirmó el texto, se requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, señaló la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero.
A principios de julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que levantó una denuncia en contra del expresidente luego de detectar millonarias transacciones desde México a España.
En respuesta, Peña Nieto, cuyo sexenio se vio marcado por la Casa Blanca que compró su esposa a una constructora del gobierno, se limitó a utilizar su cuenta de Twitter para asegurar que estaba cierto de la legalidad de su patrimonio.
No obstante, al día siguiente del anuncio de la UIF puso en venta un piso de lujo que posee en Madrid, por unos 652 mil dólares, según reportó el diario español El País.
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