Redacción El Coahuilense
Citibanamex no habría devuelto más de mil millones de pesos de IVA que Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó a Oceanografía entre 2012 y 2015, de acuerdo con un peritaje presentado ante los tribunales mexicanos, el banco retuvo montos generados por facturas pagadas por la petrolera a la naviera, sin que se registre su devolución a la empresa.
De acuerdo con una investigación de la revista Proceso, un peritaje contable y fiscal, fechado en octubre de 2021 y entregado por Oceanografía al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, detalló que entre 2012 y 2015 Pemex pagó facturas a través de una cuenta concentradora en Banamex, generando más de 533 millones de pesos de IVA en facturas emitidas en pesos y más de 616 millones de pesos en facturas generadas en dólares.
Sin embargo, no se encontró evidencia de que el banco hubiera regresado estos montos a Oceanografía. El perito revisó un total de 6,357 facturas, que en conjunto suman 296 millones 154 mil 938 dólares, generando un IVA de 47 millones 384 mil 797 dólares. De acuerdo con el peritaje, entre octubre de 2012 y abril de 2014, Citibanamex recibió pagos relacionados con Oceanografía que no fueron reportados como ingresos, ni fueron devueltos a la naviera como parte del IVA correspondiente.
“(Hubo) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta ni reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones”, señala el peritaje.
En ese periodo se facturaron tres mil 336 millones 967 mil 386 pesos, lo que generó 533 millones 914 mil 781 pesos de IVA. Asimismo, Citibanamex no reportó a las autoridades judiciales el total de los pagos recibidos, solo una fracción de éstos, encontrando que el total de lo recibido fue de 102 mil 103 millones de pesos.
Debido a la retención de montos, en octubre pasado Oceanografía interpuso una demanda contra Citibanamex por un total de 8,341 millones de dólares, equivalentes a 168 mil 306 millones de pesos, por los daños ocasionados. La misma se suma a una serie de acciones legales de más de 30 inversionistas, vendedores y tenedores de bonos de Oceanografía que han acusado a Citigroup de fraude en tribunales estadounidenses.
De acuerdo con afirmaciones de los inversionistas el banco les proporcionó información errónea y los indujo a invertir en la empresa, que posteriormente fue declarada en concurso mercantil.
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