Corte ordena a la UIF transparentar contratación de Pegasus
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la
Interpone la UIF 166 denuncias por delitos en el sistema financiero mexicano
En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 166 denuncias por presuntos delitos en el sistema financiero mexicano, lo que representó
Aumentan denuncias por defraudación
Las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares o con dinero de procedencia ilícita crecieron 30.3 por
Rosa Icela Rodríguez da a conocer resultados de reunión trilateral
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que México, Canadá y Estados Unidos acordaron fortalecer la
Lozoya ofrece pagar a Hacienda, como parte del acuerdo reparatorio, 10.7 mdd
Descartan que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, vaya a solicitar una nueva prórroga en el caso Agronitrogenados, en el que se le
Niegan amparo para descongelar cuentas de García Luna
El exsecretario de Seguridad Pública federal de México, Genaro García Luna, ha sido nuevamente negado en su intento de obtener un amparo
Pemex y FGR aceptan negociar con Emilio Lozoya
Ciudad de México.- Tanto Petróleos Mexicanos (PEMEX), como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR)
PEMEX signa convenio de colaboración con la UIF para combatir corrupción
El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, anunció un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
FGR investiga a Peña Nieto por triangular millones de pesos
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por
Cabeza de Vaca tramita amparo contra bloqueo de cuentas
Tamaulipas.- Un juez federal admitió a trámite el amparo que interpuso el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra el