Bloquean cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios
CDMX.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que sí bloqueó las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros nueve
CAAAREM y UIF activan blindaje por el comercio exterior
El Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, sostuvo una
FGR cierra investigaciones contra Gerardo Sánchez Zumaya al no encontrar elementos para proceder penalmente
Dos carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos federales en las que se mencionaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya concluyeron sin acción
El espectador | El renacimiento de la UIF
Por Hiroshi Takahashi Durante más de una década, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se
Sobremesa | Investigación complementaria sobre Vector
Por Lourdes Mendoza La UIF, a petición del Departamento del Tesoro de EU, les pidió a Vector, Intercam y CI Banco información
Omar Reyes, nuevo titular de la UIF
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que Omar Reyes Colmenares ocupará la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Empresarios exigen rastrear dinero de AHMSA en el extranjero tras hallazgo de cuentas ocultas
Mario Coria, presidente de Coparmex dijo que la UIF o el SAT deben de emitir una especie de ficha roja para el
Sobremesa | La justicia se convirtió en un instrumento de control y venganza para quienes se atrevan a alzar la voz
Por Lourdes Mendoza Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum insista en que en México NO hay censura, el Estado está usando
Hospitalizan al titular de la UIF Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, fue hospitalizado este sábado a causa de una taquicardia por deshidratación.
INE investiga a Eduardo Verástegui por recibir recursos extranjeros
Ciudad de México.- Eduardo Verástegui, exaspirante independiente a la Presidencia de México, será investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a